Política KYC da Esportiva Bet

A Esportiva Bet segue as normas brasileiras e padrões internacionais com o objetivo de prevenir crimes como lavagem de dinheiro (ocultação de origem de fundos ilícitos) e financiamento ao terrorismo. O processo de KYC ajuda a:

• Verificar a identidade dos apostadores, garantindo que são realmente quem dizem ser;
• Impedir o acesso de fraudadores e menores de idade (apenas maiores de 18 anos podem apostar);
• Informar às autoridades sobre transações suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro ou ao terrorismo, garantindo a segurança dos usuários e da casa de apostas.

Considere o KYC como um checkpoint de segurança: leva apenas alguns minutos, mas protege todos.

Se os dados inseridos forem considerados falsos ou suspeitos pelos nossos especialistas, sua conta poderá ser suspensa. Será necessário criar uma nova conta com informações corretas. Caso sua atividade esteja relacionada a crimes, ela poderá ser comunicada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e você poderá sofrer penalidades legais.

Após o registro da conta, a EsportivaBet realiza a verificação da seguinte forma:

• Solicitação de dados básicos: nome, data de nascimento, CPF e endereço;
• Confirmação de identidade: é necessário enviar um documento oficial com foto (RG, CNH ou passaporte) e uma selfie para verificação facial;
• Verificação em bases de dados: seus dados são cruzados com registros públicos e listas de sanções internacionais (ONU, UE etc.) para garantir que o usuário não esteja envolvido em atividades ilícitas;
• Monitoramento de transações: saques elevados ou apostas incomuns podem ser analisados com mais rigor.

A EsportivaBet armazena suas informações com total segurança e nunca compartilha seus dados com terceiros, exceto se exigido por lei. Os registros são mantidos por 5 anos após o encerramento da conta, conforme exigência da legislação brasileira. Todos os detalhes estão descritos na nossa Política de Privacidade.

Alguns usuários considerados de alto risco seguem regras adicionais para garantir a segurança da plataforma. Entre eles:

• Pessoas Politicamente Expostas (PEPs): agentes públicos, seus familiares ou pessoas próximas devem declarar sua posição. A Esportiva Bet verifica a origem de sua renda e realiza monitoramento reforçado;
• Usuários de regiões restritas: contas de países com alto índice de criminalidade ou com legislação fraca contra lavagem de dinheiro podem enfrentar atrasos;
• Usuários com VPN: o sistema bloqueia apostas feitas com o uso de VPN ou outras ferramentas que ocultam sua localização real.

É muito importante que os usuários fiquem atentos e comuniquem imediatamente qualquer atividade suspeita à equipe de suporte da EsportivaBet. Use o e-mail oficial: suporte@esportiva.bet.

A Esportiva Bet não depende apenas dos usuários para detectar comportamentos ilegais. Todos os colaboradores recebem treinamento anual para reconhecer padrões e prevenir crimes. Nossos especialistas KYC utilizam tecnologias avançadas, como:

• Verificação de geolocalização: garante que as apostas venham de regiões autorizadas;
• Monitoramento por IA: algoritmos detectam comportamentos anormais, como saques muito altos;
• Verificação de dispositivos: impede o uso de celulares desbloqueados ou com software alterado.